苏拉特，9月15日(IANS):一家总部位于浦那的公司通过欺诈性投资计划欺骗苏拉特投资者286万卢比。
Vips Group of Companies承诺每月3%的投资回报率，并通过组织前往泰国、迪拜和新加坡等目的地的国际旅游来进一步吸引投资者。
苏拉特有9名居民成为了骗局的受害者，包括该公司董事和代理人在内的7人已在乌姆拉警察局被起诉。
该案件已被移交给经济犯罪小组，该小组已逮捕了其中一名特工，并获准将其还押至12月19日进行进一步调查。
在一项平行调查中，执法局(ED)发现该公司通过哈瓦拉渠道向国外转移了12.5亿卢比。
该公司涉嫌通过各种方式筹集资金，并以外汇交易为幌子将资金汇往外国账户。
为此，该公司甚至在迪拜成立了一家名为Kana Capital的公司。
2023年10月9日，印度海关对该公司进行了突击搜查，缴获了大量资金，并在浦那就哈瓦拉交易立案。
这起案件的更多细节有待公布。
与此同时，在2024年7月，钦切瓦德警方逮捕了一名来自苏拉特的负债累累的纺织品贸易商，据称他允许网络犯罪分子将网络诈骗的钱存入他的银行账户，从而为网络犯罪分子提供便利。
这些资金从不同的受害者那里抽取，通过加密货币和哈瓦拉渠道流入迪拜以外的国际策划者手中。
诈骗者让受害者相信他们正在赚取巨额利润，这款应用显示，他们的245万卢比投资获得了超过1.4亿卢比的回报。然而，当投资者无法提取任何所谓的利润时，他们意识到自己被骗了。
调查人员发现，这名交易员的银行账户被标记为与印度56起网络犯罪案件有关，过去几个月处理的交易价值数千万卢比。
受害者被网络犯罪分子诱骗投资一款欺诈性股票交易应用程序，损失总额达245亿卢比，这些网络犯罪分子滥用了一家知名国际经纪公司的名称。
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